Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp no tendrán que entregar inmediatamente los registros financieros del presidente estadounidense Donald Trump, de tres de sus hijos y de la Organización Trump, según un expediente judicial presentado el sábado.
La presentación en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York siguió a una apelación presentada el viernes por Trump y sus afiliados en contra de una orden existente de un juez federal que permitía a los bancos entregar los registros financieros a los legisladores demócratas.
En medio de una batalla legal en curso entre el presidente republicano y los demócratas en el Congreso, el acuerdo de posponer por ahora la ejecución de las citaciones para los registros financieros de Trump fue un acuerdo poco común entre los abogados de Trump, los bancos y los Comités de Inteligencia de la Cámara y de Servicios Financieros.
«Las partes han llegado a un acuerdo sobre el cumplimiento y la ejecución de las citaciones», mientras que la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de los Estados Unidos está pendiente, dijo la presentación.
Partes de las citaciones han sido incluidas en los archivos de la corte. La citación del Deutsche Bank busca registros de cuentas, transacciones e inversiones relacionadas con Trump, sus tres hijos mayores, sus familiares directos y varias entidades de la Organización Trump, así como registros de los vínculos que puedan tener con entidades extranjeras.
Deutsche Bank ha sido durante mucho tiempo un prestamista principal para el negocio de bienes raíces de Trump y un formulario de revelación de información de 2017 mostró que Trump tenía al menos 130 millones de dólares en obligaciones con el banco.
La citación de Capital One busca registros relacionados con múltiples entidades vinculadas al negocio hotelero de la Organización Trump. Siguió a una solicitud informal al banco por parte de legisladores demócratas en marzo que buscaban registros relacionados con posibles conflictos de intereses relacionados con el hotel Trump’s Washington y otros negocios.
Un abogado de los Trumps argumentó a principios de esta semana que las citaciones excedían la autoridad del Congreso y eran «el epítome de una investigación sobre asuntos privados o personales».
Sin embargo, el Juez de Distrito de los Estados Unidos, Edgardo Ramos, determinó que se les permitía, bajo la amplia autoridad del Congreso, llevar a cabo investigaciones para promover la legislación.